Șeful Serviciului Investigare Criminalitate Economică de la Poliția Sectorului 3, trimis în judecată de DNA pentru afaceri de milioane de euro cu bani împrumutați de la dezvoltatori imobiliari

Unul dintre șefii din Poliția Sectorului 3 a fost trimis în judecată luna trecută de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția. Timp de aproape 10 ani, comisarul-șef Robert Marian Iancu, care, la momentul inculpării ocupa postul de șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Sectorului 3, ar fi împrumutat bani de la dezvoltatori imobiliari, sume cu care a cumpărat și a vândut terenuri tot unor dezvoltatori imobiliari, obținând un profit de aproape 900.000 de euro, potrivit acuzelor DNA. ”Nu mai este la serviciul ăsta”, a transmis o angajată a Serviciului atunci când reporterul G4Media.ro a încercat să-l contacteze pe Iancu în cursul zilei de astăz, conform G4media.ro.

Dosarul întocmit de DNA a fost înregistrat la Tribunalul București pe data de 19 august și se află în faza de Cameră Preliminară. Conform unui extras din rechizitoriu consultat de reporterul G4Media.ro, comisarul-șef Robert Marian Iancu este acuzat de efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, prevăzută de art. 12 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000 (opt acte materiale).

În primul rând, în perioada 25.09.2015-17.04.2024, procurorii susțin că Iancu, aflându-se ”în incompatibilitate cu funcția de ofițer de poliție – șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Sectorului 3 – și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat operațiuni financiare ca acte de comerț prin care a obținut profituri totalizând 883.716 Euro, în asociere cu dezvoltatori imobiliari (…)”.

Procurorul de caz a detaliat șapte astfel de situații, din care G4Media.ro prezintă două (spațiile punctate reprezintă anonimizări efectuate de Tribunalul București):

• în 10.09.2018, respectiv 15.01.2019, … a cumpărat și revândut cu profit de 182.716 EURO un teren de 20.194 m2 din…. Pentru cumpărarea imobilului, ofițerul s-a împrumutat de la dezvoltatorul imobiliar … 100.000 EURO, primind în 10.09.2018 în cont First Bank 414.135 lei. În data de 11.09.2018, … a transferat în contul vânzătorului … SRL prețul de 416.988 lei. După vânzarea terenului către … SRL, ofițerul a primit în 15.01.2019 în cont First Bank prețul de 1.296.122 lei, pe care l-a utilizat (alături de suma de 135.765 lei returnată în 26.03.2019 de dezvoltatorul … din împrumutul de 41.300 euro primit de la ofițer în 2015), pentru a stinge împrumutul de 480.000 lei de la dezvoltatorul …, iar în 22.02 și 12.04.2019 a ridicat în numerar 950.000 lei.
• în 04.09.2019, respectiv 04.03.2020, … a cumpărat și revândut cu profit de 185.000 EURO un teren de 4.013 m2 din …, pe care l-a pus la dispoziția dezvoltatorului imobiliar … prin interpusul …, pentru construcția unui ansamblu rezidențial. Ofițerul a plătit către mandatarul vânzătorului, …, prețul de 155.000 EURO prin transfer din cont First Bank în 05.09.2019. După vânzarea terenului în 04.03.2020 către …, cu prețul de 340.000 EURO, ofițerul a încasat în perioada 11.01.2021-16.08.2022 în cont First Bank suma de 1.829.288 lei prin 15 transferuri, realizate succesiv pe măsură ce dezvoltatorul a construit și vândut imobilele pe terenul pus la dispoziție de ofițer.

Anchetatorii susțin că, în unele situații, cumpătorii terenurilor vândute de Iancu erau tot dezvoltatori imobiliari sau interpuși ai acestora. Cea mai recentă infracțiune descrisă în rechizitoriu – actul material numărul șapte – apare ca având loc în perioada 11-17.04.2024, atunci când ”ofițerul a încercat să cumpere un teren pentru dezvoltare imobiliară în…, efectuând căutări la fața locului și verificări ale caracteristicilor fizice și juridice ale unor terenuri, între care un teren oferit spre cumpărare lui… la prețul de 1.200.000 EURO”.

Al optulea act material pentru care a fost incriminat comisarul-șef de la Poliția Sectorului 3 ar fi avut loc la data de 13.06.2023, atunci când procurorii susțin că ”în scopul obținerii de profituri necuvenite din comercializarea legumelor prin înființarea unei societăți agricole și obținerea de fonduri UE nerambursabile”, Iancu ar fi cumpărat, împreună cu administratorul unei piețe din Sectorul 3, la prețul de 30.000 EURO, ”un teren de 19.604 m2 în…, pentru înființarea unui centru logistic de legume, procesarea produselor agricole și montarea de panouri fotovoltaice. Pentru plata prețului, el a depus în numerar în 09.06.2023 în cont BRD-GSG suma de 15.000 EURO și a transferat-o în data de 13.06.2023 către vânzătorul terenului.” Dacă va fi găsit vinovat, Iancu riscă închisoarea de la 1 la 5 ani.

În descrierea atribuțiilor Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice de pe site-ul Poliției Române se arată că acestea se împart în patru birouri (Investigaţii Complexe, Investigare a Criminalităţii din Mediul de Afaceri, Investigare a Criminalităţii la Regimul Fondurilor Publice şi Corupţiei și Investigare a Evaziunii Fiscale şi Spălării Banilor), polițiștii angajați desfășurând printre altele, activităţi informative, investigative şi de cercetare penală, având în competenţă infracțiunile economico-financiare care au un prejudiciu estimat mai mare de 1.000.000 de euro, inclusiv pentru firmele din domeniul transporturilor și construcțiilor; fraude vamale și la regimul produselor accizabile, proprietate intelectuală și jocuri de noroc, corupţie, administrație publică și institutii bugetare, conflictul de interese, achiziţii publice și protectia forței de munca, evaziune fiscală și fraude intracomunitare, spălarea banilor, criminalitate financiară.

În cea mai recentă declarație de avere a sa, depusă la jumătatea lunii iunie 2024, Iancu a menționat faptul că deține, alături de soție, un teren agricol de 640 de metri pătrați în Popești Leordeni, cumpărat în 2007, un apartament de 98 mp în București achiziționat în 2003, o casă în București de 67 metri pătrați amplasată pe un teren de 404 metri pătrați, imobile cumpărate anul trecut. La capitolul mașini figurează o Skoda Octavia, un Mitsusbishi Lancer și o rulotă, iar în conturi – 150.000 de euro, aproape 500.000 de lei și 4.000 de lire sterline. Iancu a împrumutat 215.000 de euro unei familii pe nume Gîscă – conform rechizitoriului, această familie ar fi furnizor de materiale de construcții al unui dezvoltator imobiliar.

Iancu a mai trecut faptul că, pe 25 ianuarie 2022, a încasat 380.000 de euro din vânzarea unui teren intravilan agricol în Bragadiru. La capitolul datorii figurează un credit de 33.000 de euro luat în 2007, pe 30 de ani. În calitate de polițist, Iancu a avut, anul trecut, un venit de puțin peste 10.000 de lei net lunar, iar soția sa, angajată la o firmă privată, de aproape 2.000 de lei net lunar.

De-a lungul timpului, Iancu a ocupat mai multe posturi – unele de conducere – în Poliția Română și în administrația publică centrală. După 2009, el a fost ofițer specialist II la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Sectorului 1, șeful Biroului de Investigare a Fraudelor de la Serviciul Regional de Poliție Transporturi București, șeful Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime Constanța, director Corp control al ministrului Costin Borc la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în timpul Guvernului Dacian Cioloș, iar, în 2019, a fost numit șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice în cadrul Poliției Sectorului 3.